第二种网传大额套现方式为依托境外交易所开户，通过链上转账将大额虚拟币划转海外平台，再在境外换成外币取现后拆分跨境携带或地下钱庄换汇回流人民币，这套流程横跨跨境资金管控与外汇管理条例，虚拟币跨境转移资金本质是变相逃汇、非法买卖外汇，按照相关司法解释，涉案金额达到对应标准即构成非法经营罪，外汇管理部门与海关、公安已实现资金链路联动溯源，区块链链上转账地址永久可查，每一笔资产划转记录都会留存，后续溯源可锁定境内操作主体，不少大额持有者采用该方式后，海外回款账户与国内收款卡接连被司法冻结，部分涉案人员被追究刑事责任、非法获利全数收缴。
第三种私下大宗点对点大额交割套现，也就是币圈常说的大宗场外锁价交易，买卖双方线下签订口头协议，买方线下交付大额现金或通过多家企业对公账户付款，卖方链上直接划转整笔虚拟币，这种依靠现金和对公账户规避监管的模式，对公账户大额不明支出会触发税务与银行双重风控，大额现金交割还极易卷入电信诈骗、赌博赃款流转，一旦交易对手资金涉赃，套现所得人民币会被认定为涉案赃款予以追缴，交易者还可能涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，即便交易全程无纸面合同，链上资产划转记录仍是司法定罪的关键证据。
除此之外，借亲友、陌生人银行卡组团分散套现、利用空壳公司贸易流水变相消化虚拟币变现资金等衍生套路，同样无法躲开现行监管排查，随着区块链溯源技术、银行反洗钱系统持续升级，过往灰色套现漏洞不断被封堵，所有试图落地的大额套现方案，最终都会落得资产受损、承担法律责任的结局，从财产安全和法律安全角度，任何虚拟币大额套现操作都不具备实操价值。
